Site PathHome > > 法制 > 曝光
0

廉署起訴二人涉嫌詐騙貸款630萬元


香港環球新聞在線訊:(記者:牛金鳳廉政公署昨日(11月22日)落案起訴一間貿易公司的時任董事及時任兼職員工,控告她們涉嫌在申請多筆貸款時,偽稱該兼職員工的聘任及月薪,詐騙一間銀行及兩間持牌放債人公司貸款共逾630萬元。


廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查,完成調查後向律政司徵詢法律意見,並按有關法律意見落案起訴兩名被告共六項控罪。

賴美丹,54歲,文新信陽毛尖投資(香港)有限公司(文新,已結業,又名文新信陽毛尖投資香港及文新信陽毛尖投資有限公司)前兼職員工;及凌菀鎂(前稱凌春梅),59歲,文新董事兼股東,同被控一項串謀詐騙罪名,違反普通法。

賴美丹另被控四項詐騙罪名,違反《盜竊罪條例》第16A條;凌菀鎂則另被控一項偽造罪名,違反《刑事罪行條例》第71條。

兩名被告獲廉署准予保釋,明日(11月24日)將於東區裁判法院應訊,以待案件轉介區域法院答辯。

凌菀鎂案發時是文新董事兼股東,賴美丹是文新兼職員工。

本案涉嫌罪行於2016年5月至2018年5月期間發生。

其中一項控罪指賴美丹涉嫌向恒生銀行有限公司(恒生銀行)虛假地表示,她於文新受僱為銷售經理和每月賺取收入50,000元,並意圖詐騙而誘使恒生銀行批准賴美丹及其丈夫的按揭貸款申請,導致該兩夫婦獲得利益,或恒生銀行蒙受不利。

另外三項控罪指賴美丹涉嫌向邦民日本財務(香港)有限公司(邦民財務)及易易壹財務有限公司(易易壹財務)先後三次虛假地表示,她受僱於文新和每月賺取收入48,500元或50,000元,並意圖詐騙而誘使邦民財務及易易壹財務批准賴美丹的貸款申請,導致賴美丹獲得利益,或邦民財務及易易壹財務蒙受不利。

另一項控罪指賴美丹及凌菀鎂涉嫌一同串謀詐騙邦民財務,即不誠實地虛假地表示賴美丹受僱於文新和每月賺取收入48,500元,從而誘使邦民財務批准賴美丹的貸款申請。

餘下一項控罪指凌菀鎂涉嫌製造虛假文書,即一封以文新名義發出的信件,信中述明賴美丹於文新受僱為銷售經理和每月收入50,000元,意圖由賴美丹藉使用該文書而誘使另一人接受該文書為真文書。

廉署調查顯示,恒生銀行、邦民財務及易易壹財務,疑因兩名被告所作的虛假陳述,批出五筆貸款合共逾630萬元。

恒生銀行、邦民財務及易易壹財務在廉署調查案件期間提供全面協助。

編輯:焱濃

0